31 января 2023

09.00 по Московскому времени

ВЕБИНАР-ПРАКТИКУМ: ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ.

Вебинар важен для: руководителей, СДЛ некредитных финансовых организаций.

О вебинаре: C 01.12.2022 г. в связи со вступлением силу Федерального закона от 28.06.2022 N 219-ФЗ и соответствующих подзаконных нормативных актов РФ, внесен ряд значительных изменений в систему внутреннего контроля НФО.

В соответствии с требованиями Банка России изменения должны быть отражены в правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее трех месяцев с даты вступления в силу законодательных и нормативных документов, то есть до 01.03.2023 г.

Для того, чтобы не допустить ошибки при корректировке программ осуществления внутреннего контроля НФО, приглашаем на вебинар, на котором пошагово разберем все параметры соответствующих изменений.

Всем участникам вебинара предоставлена возможность приобретения любых недостающих документов по соблюдению требований законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ, по специальной стоимости, с учетом индивидуальной потребности каждого.

Программа:

1. Обзор изменений, начиная с 01.12.2022:

•      Федеральный закон от 28.06.2022 N 219-ФЗ,

•      Федеральный закон от 05.12.2022 N 498-ФЗ,

•      Федеральный закон от 19.12.2022 N 540-ФЗ,

•      Постановление Правительства РФ от 01.11.2022 N 1955,

•      Приказ Росфинмониторинга от 29.08.2022 N 183,

•      Приказ Росфинмониторинга от 13.09.2022 N 203,

•      Приказ Росфинмониторинга от 29.11.2022 N 297.

2.   Обсуждение вносимых корректировок в соответствующие программы правил внутреннего контроля.

3.   Определение меры ответственности за несоблюдение обязательных требований законодательства РФ о ПОД/ФТ в отношении правил внутреннего контроля.

4.   Ответы на вопросы.

Приглашаем Вас принять участие в данном вебинаре, свои заявки просим Вас направлять на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,

На электронную почту, с которой мы получим заявку, будет направлен счет участия в вебинаре, далее просим вас направить нам платежное поручение об оплате участия на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,

После получения подтверждения оплаты – Вам будем направлена ссылка на подключение к вебинару.