18 ноября 2022

09.00 по Московскому времени

Вебинар: «Подводим итоги 2022 года по ПОД/ФТ/ФРОМУ».

Близится к завершению наисложнейший во всех отношениях 2022 год. Скоро наступит время подводить итоги, в том числе и в сфере деятельности по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Несмотря на все события, происходящие как в нашей стране, так и за ее пределами, обязанности Специального должностного лица (СДЛ) постоянно расширяются и усложняются, что делает его работу все более непростой задачей.

В рамках настоящего вебинара мы рассмотрим наиболее значимые аспекты деятельности СДЛ в 2022 году, а именно проверим своевременность и полноту внесения изменений в ПВК, наличие основных отчетов, правильность заполнения внутренних документов, а также корректность передачи сведений через личный кабинет Росфинмониторинга.

Программа вебинара:

1. Обзор основных изменений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2022 году.
2. Все редакции Правил внутреннего контроля в 2022 году:

• количество ПВК и основания для внесения изменений.

3. Обучение персонала:

• полнота внесения записей в Журнал обучения сотрудников (проверка законодательных и нормативных документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, по которым необходимо провести обучение в 2022 году).
• проверка знаний – форматы проведения: тестирование, собеседование.

4. Обязательные отчеты:

• отчет не реже одного раза в 3 месяца – «Сведения о результатах проверки клиентов» - часто встречающиеся ошибки, сроки предоставления, оформление внутренних документов;
• отчет по риску использования услуг – порядок составления и рассмотрения;
• отчет по осуществлению внутреннего контроля (текущий) – порядок составления и предоставления;
• отчет по проверке внутреннего контроля (годовой) – порядок подготовки, предоставления и рассмотрения.

5. Хранение документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
6. Ответы на вопросы.

          Ведущий вебинара: Подсекаева Елена Викторовна - преподаватель с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ - более 20 лет.

Стоимость участия для членов Союза «Микрофинансовый Альянс»:

2 000 руб.

Приглашаем Вас принять участие в данном вебинаре, свои заявки просим Вас направлять на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,

На электронную почту, с которой мы получим заявку, будет направлен счет участия в вебинаре, далее просим вас направить нам платежное поручение об оплате участия на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,

После получения подтверждения оплаты – Вам будем направлена ссылка на подключение к вебинару.