СРО Союз "МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС"

"Институты развития малого и среднего бизнеса"

8 800 333 68 67
8(499)322-46-77

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Вступили в силу отдельные положения 536-ФЗ

Внимание!

30.01.21 г. вступили в силу отдельные положения Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 536-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

  1. До 30.04.2021 всем микрофинансовым организациям необходимо внести изменения в ПВК (в течение 3 (трёх) месяцев после даты вступления в силу изменений)
  2. В связи с утверждением новой редакции ПВК, необходимо провести целевой инструктаж сотрудников МФО
  3. Зафиксировать во внутренних документах организации

Изменения, которые необходимо внести в ПВК:

  • Указать основание для отказа клиенту в осуществлении его операции - возникшие у сотрудников организации подозрения, что операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения.
  • Обязанность предоставлять клиенту информацию о дате и причинах принятия решения об отказе в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения.
  • Отразить срок рассмотрения документов клиента об отсутствии оснований для принятия решения об отказе не более 7 рабочих дней.

Последние вебинары

30 ноября 2021, Вебинар «ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИ…

30 ноября 2021, с 11:30 до 14:30 по Московскому времени (продолжительность 4 акад. часа), ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (планового инструктажа) в части ПОД/ФТ/ФРОМУ «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма...

30 ноября 2021, Вебинар: ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУК…

30 ноября 2021, 09.00 по Московскому времени, Вебинар: ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ в области ПОД/ФТ/ФРОМУ "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами...

26 ноября 2021, Вебинар: «Бухгалтерский …

26 ноября 2021, с 10:00 до 14.00 (Московское время), Вебинар: «Бухгалтерский учет — переход на ЕПС и ОСБУ (для ломбардов и МФО)»: бухгалтерский учет расчетов и финансовых результатов»

25 ноября 2021, Вебинар: «ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУ…

25 ноября 2021, 09.00 - 15.30 по Московскому времени, Вебинар: «ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ / ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ПОД/ФТ/ФРОМУ».

18 ноября 2021, Вебинар: «ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУ…

18 ноября 2021, 09.00 - 15.30 по Московскому времени, Вебинар: «ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ / ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ПОД/ФТ/ФРОМУ».

17 ноября 2021, Вебинар: «Новые требован…

17 ноября 2021, 10.00-12.00 по Московскому времени, Вебинар: «Новые требования к учету имущества в МФО в 2022 году (Как применять 492-П: сходства и отличия с 612-П)» К участию в вебинаре приглашаются:...

12 ноября 2021, «Подводим итоги 2021 год…

12 ноября 2021, с 9.00 по Московскому времени, «Подводим итоги 2021 года по ПОД/ФТ/ФРОМУ Как все успеть СДЛ?» Учитывая текущую эпидемиологическую обстановку, мы минимизируем риски и проводим онлайн - вебинары, которые...

11 ноября 2021, Вебинар: «ПОВЫШЕНИЕ УРОВ…

11 ноября 2021, 09.00 - 15.30 по Московскому времени, Вебинар: «ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ / ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (плановый инструктаж) В СФЕРЕ ПОД/ФТ/ФРОМУ».

10 ноября 2021, Вебинар: «Все об ответст…

10 ноября 2021, 10.00-12.00 по Московскому времени, Вебинар: «Все об ответственном лице по ПОД/ФТ и ФРОМУ (для МФО, КПК, СКПК, ломбардов)». В рамках вебинара будут подробно рассмотрены: нормативные и распорядительные документы...

Календарь событий

Прошлый месяц Декабрь 2021 Следующий месяц
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
week 48 1 2 3 4 5
week 49 6 7 8 9 10 11 12
week 50 13 14 15 16 17 18 19
week 51 20 21 22 23 24 25 26
week 52 27 28 29 30 31
Оставьте заявку на вступление в СРО онлайн