08 декабря 2022

09.00 по Московскому времени

ПОДВОДИМ ИТОГИ 2022 ГОДА ПО ПОД/ФТ/ФРОМУ (СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ).

Вебинар важен для: Адвокатов, Нотариусов, Лиц, оказывающих бухгалтерские и аудиторские услуги, Лиц, оказывающих юридические услуги.

О вебинаре: близится к завершению наисложнейший во всех отношениях 2022 год. Скоро наступит время подводить итоги, в том числе и в сфере деятельности по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Несмотря на все события, происходящие как в нашей стране, так и за ее пределами, обязанности Специального должностного лица (СДЛ) постоянно расширяются и усложняются, что делает его работу все более непростой задачей.

В рамках настоящего вебинара мы рассмотрим наиболее значимые аспекты деятельности СДЛ в 2022 году, а именно проверим своевременность и полноту внесения изменений в ПВК, наличие основных отчетов, правильность заполнения внутренних документов, а также корректность передачи сведений через личный кабинет Росфинмониторинга.

Программа:

1. Обзор основных изменений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2022 году.
2. Все редакции Правил внутреннего контроля в 2022 году:

• количество ПВК и основания для внесения изменений.

3. Обучение персонала:

• полнота внесения записей в Журнал обучения сотрудников (проверка законодательных и нормативных документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, по которым необходимо провести обучение в 2022 году).

4. Обязательные отчеты:

• отчет по рискам (годовой) - порядок составления и предоставления;
• отчет проверки системы внутреннего контроля (годовой) - сроки, порядок предоставления.

5. Хранение документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
6. Ответы на вопросы.

Раздаточный материал (на дату проведения вебинара):

• Журнал обучения
• Отчет по рискам
• Отчет проверки системы внутреннего контроля (годовой)

Вебинар ведет: Подсекаева Елена Викторовна - Эксперт по организации ПОД/ФТ в деятельности компаний с 2002 года.

По окончании курса выдается сертификат.

Стоимость участия для членов Союза «Микрофинансовый Альянс»:

2 000 руб.

Приглашаем Вас принять участие в данном вебинаре, свои заявки просим Вас направлять на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,

На электронную почту, с которой мы получим заявку, будет направлен счет участия в вебинаре, далее просим вас направить нам платежное поручение об оплате участия на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,

После получения подтверждения оплаты – Вам будем направлена ссылка на подключение к вебинару.