Вебинар: «Упрощенная идентификация клиента».
Вебинар важен для: руководителей организаций, финансовых и юридических служб, специальных должностных лиц, а также сотрудников, взаимодействующих непосредственно с клиентами.
О вебинаре: С формулировкой "Упрощенная идентификация клиента" знакомы многие, но в каких случаях и когда можно применять упрощенную идентификацию, каких сведений будет достаточно уверено специалисты ответить не могут. На вебинаре мы подробно разберем все про упрощенную идентификацию и дополнительно раскроем методику определения бенефициарных владельцев.
Программа вебинара:
1. Вопросы по упрощенной идентификации:
• какие организации имеют право проводить;
• в каких случаях можно применять;
• какие сведения необходимо получить от клиента;
• как заполнить анкету клиента;
• повторная идентификация;
• обновление сведений о клиенте (процедура и сроки).
2. Методика определения бенефициарных владельцев:
• комплекс мер необходимый для выявления;
• порядок обновления информации;
• правила фиксирования сведений.
3. Ответы на вопросы.

Научно-образовательный центр "Профтест" - региональный патнер МУМЦФМ на проведение целевого инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Стоимость участия для членов Союза «Микрофинансовый Альянс» 1 000 руб.
Приглашаем Вас принять участие в данном вебинаре, свои заявки просим Вас направлять на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,
На электронную почту, с которой мы получим заявку, будет направлен счет участия в вебинаре, далее просим вас направить нам платежное поручение об оплате участия на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,
После получения подтверждения оплаты – Вам будем направлена ссылка на подключение к вебинару.